拉夏3：关于第五届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：
400116
证券简称：拉夏
主办券商：长城国瑞
公告编号：
2023-048
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开情况
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司于同日以通讯方式向公司全体董事、监事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知。2023年4月17日，第五届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士以通讯方式参会。公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事赵锦文先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、
会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.
审议通过《关于选举董事长的议案》；
董事会选举赵锦文先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.
审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其成员的议案》；
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、战略发展委员会。本次选举的各专门委员会成员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.01
关于选举董事会审计委员会成员的议案
董事会审计委员会由邢江泽先生、王艳女士、周玉华女士组成；其中邢江泽先生为主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02
关于选举董事会提名委员会成员的议案
董事会提名委员会由杨林岩女士、张莹女士、邢江泽先生组成；其中杨林岩女士为主席。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03
关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案
董事会薪酬与考核委员会由邢江泽先生、赵锦文先生、杨林岩女士组成；其中邢江泽先生为主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04
关于选举董事会预算委员会成员的议案
董事会预算委员会由张莹女士、赵锦文先生、朱风伟先生、邢江泽先生、周玉华女士组成；其中张莹女士为主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05
关于选举董事会战略发展委员会成员的议案
董事会战略发展委员会由赵锦文先生、张莹女士、朱风伟先生、王艳女士、周玉华女士、杨林岩女士组成；其中赵锦文先生为主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.
审议通过《关于聘任总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张莹女士（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
4.
审议通过《关于聘任首席财务官的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任虎治国先生（简历见附件）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
5.
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任朱风伟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。6.
审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任吴倩宇女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2023年4月17日
附件：简历赵锦文先生，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学金融硕士，现任公司董事长。赵锦文先生于2016年7月至2020年7月任中国东方资产管理股份有限公司经理，2020年7月至今任上海文盛资产管理股份有限公司总裁办主任，2021年6月10日起任公司董事，2022年4月20日至今任公司董事长。
张莹女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司执行董事兼总裁，全面负责公司运营。张莹女士于2003年至今历任公司设计师、副品牌主管、品牌主管、品牌部总经理、事业部总经理、副总裁、执行董事兼总裁。截至本公告披露日，张莹女士未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司股东，持有公司股份4,390股，占公司总股本0.001%，张莹女士持有上海合夏投资有限公司2.51%的股权。
朱风伟先生，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学学士，现任公司董事、董事会秘书。朱风伟先生曾任上海翱赟管理咨询有限公司投资者关系经理，上海飞乐智能技术有限公司投资经理，于2017年11月加入本公司董事会办公室，并担任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。
王艳女士，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学经济法学硕士，拥有法律职业资格，现任公司董事。王艳女士于2017年7月至2017年12月任上海文盛资产管理股份有限公司上海业务部项目经理，2018年1月至2020年9月任上海和华利盛律师事务所执业律师，2020年10月至今任上海文盛资产管理股份有限公司总裁办投资经理，2022年12月至今任公司董事。
邢江泽先生，1967年出生，中国国籍，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，拥有AMAC基金从业人员资格，并拥有近三十年之财务、会计、审计工作经验，现任公司独立董事。邢江泽先生于1992年1月至1998年11月任灵宝物华燃料有限公司董事、财务科长，1998年12月至2000年1月任河南凌冶集团有限公司总会计师，2000年2月至2002年11月任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、审计一部经理，2002年11月至2007年4月任灵宝双鑫
矿业有限公司财务总监，于2007年4月至2018年6月历任灵宝黄金集团股份有限公司（联交所股票代码：03330）财务副总监兼财务部经理、财务总监、投资总监、董事会秘书、副总经理、执行董事等职务，2018年6月至2021年5月任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副总裁，2021年5月至今任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书。
周玉华女士，1963年出生，美国国籍，香港永久居留权，美国南加州大学工商管理硕士，加利福尼亚大学洛杉矶分校理学学士，现任公司独立董事。周玉华女士于1990年至1998年任Elegance Textiles (Hong Kong) Limited总经理及董事，1999年至2003年任普华永道（香港）副总监，2003年11月至今任MarbridgeHoldings LLC（美国）董事总经理，2021年6月10日至今任公司独立董事。
杨林岩女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学应用经济学博士，现任公司独立董事。杨林岩女士于1986年7月至今历任西安交通大学助教、讲师、副教授，新加坡南洋理工大学交流学者、日本群马大学邀请学者、美国马里兰大学及加拿大阿尔伯塔大学访问学者。
虎治国先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，博科尼大学商学院EMBA，现任公司首席财务官。虎治国先生于2008年7月至2010年5月任大禹节水集团股份有限公司成本会计，2010年6月至2017年4月历任浙江森马服饰股份有限公司财务部总账会计、会计核算科经理、财务部副部长；2017年4月至今历任公司区域财务管理部财务总监、财务部总经理、首席财务官。
吴倩宇女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，香港城市大学商科硕士，现任公司证券事务代表。吴倩宇女士于2019年2月加入本公司，先后任职于公司投资部和董事会办公室，2021年2月至今任公司证券事务代表。吴倩宇女士于2020年5月参加上海证券交易所第130期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。