拉夏3：关于原全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告

400116

证券简称：拉夏

主办券商：长城国瑞

公告编号：

2023-052

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人关于原全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）原全资子公司拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司（以下简称“拉夏太仓”）的债权人向江苏省太仓市人民法院（以下简称“太仓法院”）申请对拉夏太仓进行破产重整，并在立案审查期间进行预重整，于2022年7月15日太仓法院裁定启动预重整并指定江苏新天伦律师事务所担任临时管理人，具体内容详见公司分别于2022年7月14日、2022年7月22日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子供公司被债权人申请重整及预重整的公告》（公告编号：2022-013）及《关于全资子公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2022-018）。于2023年2月10日太仓法院裁定受理债权人对拉夏太仓的重整申请并指定江苏新天伦律师事务所担任拉夏太仓管理人，并定于2023年4月25日14:00时在太仓法院（江苏省太仓市城厢镇半泾南路十九号）五楼大法庭召开第一次债权人会议，具体内容详见公司于2023年2月15日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整及指定管理人的公告》（公告编号：

2023-019）。现将会议召开情况公告如下：

一、债权人会议召开及参会情况

2023年4月25日14:00时，经太仓法院主持，拉夏太仓破产重整案第一次债权人会议在太仓法院（江苏省太仓市城厢镇半泾南路十九号）五楼大法庭召开，并同步开放网络会议。

参会人员：拉夏太仓管理人、评估机构代表、审计机构代表、已依法申报债权的债权人。

本次会议的具体议程如下：

1、法院介绍案件审理情况；

2、法院指定债权人会议主席，债权人会议主席发言；

3、管理人作执行职务阶段性工作报告；

4、管理人作提请债权人会议核查债权表的报告，债权人核查《债权表》；

5、管理人作财产状况报告；

6、评估机构作资产评估说明；

7、审计机构作阶段性审计说明；

8、管理人作破产费用、共益债务和管理人报酬的报告；

9、管理人作《财产管理方案》《财产变价方案》《非现场债权人会议的召开

与表决规则》的报告，并提请债权人会议表决；10、管理人介绍《重整计划草案》，并提请债权人会议表决；

11、法院宣布《财产管理方案》《财产变价方案》《非现场债权人会议的召开

与表决规则》三个表决事项的结果，《重整计划草案》的表决结果由管理人另行统计后告知；

12、法院宣布闭会。

二、债权申报与审查情况

截至2023年4月12日债权申报期满，共有86家债权人向管理人申报债权（包含7家职工债权），申报债权金额总计2,131,240,166.33元。其中：申报对建设工程价款享有优先受偿权的债权共计6家，申报债权金额合计2,865,046.81元；申报对特定财产享有担保权的债权1家，该债权人申报债权金额729,663,323.71元；申报税收债权1家，债权金额为9,444,783.67元；申报普通债权79家（包含7家职工债权），申报债权金额合计1,389,250,250.84元（1家同时申报对建设工程价款享有优先受偿权的债权）。

截至2023年4月25日，管理人共审查确认45家债权人合计1,646,161,714.50元的债权（不含职工债权），不予以确认债权金额14,409,151.49元，待定债权金额470,669,300.34元。其中审查确认的情况为：确认对建设工程价款享有优先受偿权的债权1家，债权金额1,699,513.00元；确认对特定财产享有担保权的债权1家，债权金额671,806,460.88元（最终根据该特定担保财产的变价款与债权金额孰低作为优先受偿的债权金额，重整情形下按照该特定担保财产评估价占全部重整后保留财产评估价的比例乘以重整偿债资金所得值作为财产变价款）；确认税收债权1家，债权金额6,972,008.89元；确认普通债权37家，债权金额合计904,110,198.46元。

债权人会议结束后，管理人将继续对新申报债权（如有）和待定债权进行审查认定。针对无异议债权，将适时提请太仓法院裁定确认。

三、本次债权人会议的表决情况

本次债权人会议对《财产管理方案》《财产变价方案》《非现场债权人会议的召开与表决规则》三项表决事项进行表决。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条的规定，本次会议形成如下决议：

1、《财产管理方案》；

表决结果：通过。

2、《财产变价方案》；

表决结果：通过。

3、《非现场债权人会议的召开与表决规则》。

表决结果：通过。

以上事项全部表决通过，债权人会议的表决结果，拉夏太仓管理人已于会上通知。

四、风险提示

此前，拉夏太仓管理人已就其破产重整案公开招募重整投资人，具体内容详见公司于2023年3月14日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于原全资子公司破产重整案招募投资人的公告》（公告编号：2023-028）。截至目前，拉夏太仓管理人已选定重整投资人上海戍海投资管理中心（有限合伙）并制作了《重整计划草案》，该《重整计划草案》能否于债权人会议上表决通过尚存在不确定性。若后续重整计划获债权人表决通过并经太仓法院裁定审批，且拉夏太仓顺利实施重整并执行完毕，将有利于优化本集团的资产负债结构；若重整失败，拉夏太仓将存在被宣告破产的风险。拉夏太仓重整事项对公司的最终影响将以重整进度及公司年度审计结果为准。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）、香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司管理人

2023年4月26日