腾龙股份：第五届董事会第一次会议决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年4月24日以电话、邮件等形式发出，于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；

董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、李敏先生、薛元林先生、郭魂先生，蒋学真先生担任召集人。

董事会提名委员会成员：邹成效先生、蒋学真先生、郭魂先生，邹成效先生担任召集人。

董事会审计委员会成员：蔡桂如先生、董晓燕女士、邹成效先生，蔡桂如先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会成员：郭魂先生、蒋学真先生、蔡桂如先生，郭魂先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于审议公司2023年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2023年第一季度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年4月29日