腾龙股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年6月14日以电话、邮件等形式发出，于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于在摩洛哥设立全资孙公司议案；

公司董事会同意公司通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在摩洛哥设立全资孙公司，计划投资金额不超过600万欧元。并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。该全资孙公司主要生产汽车空调用铝管加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于设立合资公司的议案；

公司董事会同意公司与中山市青牛制冷科技有限公司、滁州佳泽电器有限公司共同出资设立合资公司，主要从事车载冰箱等汽车零部件产品研发、生产及销售。

合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资1,100万元，占比55%；中山市青牛制冷科技有限公司出资600万元，占比30%；滁州佳泽电器有限公司出资300万元，占比15%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年6月24日