腾龙股份：第六届董事会第三次会议决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况:

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通 知于2026 年8 月21 日以电话、邮件等形式发出,于2026 年8 月26 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持,应参会董事7 名,实际参会董事7 名,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况:

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1、关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案;

公司董事会审计委员会对公司编制的2026年半年度财务会计报表进行了事前审议, 认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果,同意提交董事会审议。公司全 体董事、高级管理人员对公司《2026 年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见。

公司董事会同意对外报出《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;

2、关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告;

公司董事会同意对外报出《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;

3、关于收购孙公司少数股东股权的议案;

浙江力驰雷奥环保科技有限公司系公司控股子公司,公司持有其96.4286%股权。 公司董事会同意公司以770 万元收购少数股东持有的3.5714%股权。股权转让完成后,

公司将持有浙江力驰雷奥环保科技有限公司100%股权。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

4、关于公司内部子公司股权架构调整的议案;

为优化资源配置,提升整体运营管理水平,公司决定将全资孙公司深圳市腾鼎光波 科技有限公司持有的常州腾鼎科技有限公司100%股权转让给全资子公司常州腾龙智控 科技有限公司。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日