上海亚虹：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-031

上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月24日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年10月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任苏孟颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-032）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年10月25日