上海亚虹：第五届董事会第十三次会议决议公告

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会 议于2026 年8 月28 日上午10:00 时以现场结合通讯方式召开,本次会议通知和 议案于2026 年8 月18 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长孙林先生主持,会议召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 公司公告。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026020)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告 编号:2026-021)。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日