汇顶科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一 次会议通知于2026 年9 月9 日以通讯方式向全体董事发出,会议于2026 年9 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。 公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2023 年第一期员工持股计划第三个归属期归属条 件成就的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交本次董事会审议。

经全体董事讨论,公司2023 年第一期员工持股计划第三个归属期的考核期 于2026 年9 月11 日届满,根据《2023 年第一期员工持股计划(草案)》《2023 年 第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,以及公司2023 年第二次临时股东大 会对董事会的授权,董事会认为公司2023 年第一期员工持股计划第三个归属期 归属条件已经成就,同意按照《2023 年第一期员工持股计划(草案)》的规定对 符合归属条件的2023 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及 对应收益进行归属,可归属于630 名持有人(其中:境内持有人574 名,境外持 有人56 名)的份额共计831,128 股,占本员工持股计划持股总数的20.38%,占 公司总股本的0.18%。因离职而失去本员工持股计划参与资格导致持有人所持的 未能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收回,并按照公司提议的方 式进行处理。

董事郭峰伟先生因持有2023 年第一期员工持股计划份额,执行回避表决,本 议案由其他7 名非关联董事表决。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票;回避1 票。

(二) 审议通过了《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《首席执行官工作细则》 (2026 年9 月修订)。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026 年9 月15 日