科华控股：第四届监事会第七次会议决议公告

科华控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会的召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年3月12日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年3月7日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经谨慎审核，监事会认为：鉴于实施2023年年度权益分派方案，公司对2024年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）等相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司董事会确定2025年3月12日为预留授予日符合《激励计划》中有关授予日的规定。综上所述，公司监事会认为公司对2024年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划预留授予的激励对象符合相关规定的条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。同意以2025年3月12日为预留授予日，向25名激励对象授予合计82.9717万股限制性股票，授予价格为4.58元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）以及《科华控股股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2025年3月14日