海通发展：第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-001

福建海通发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日以书面或通讯方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2023年4月12日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

2022年，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完成了2022年的各项工作。公司在业务经营、安全管理、人力资源、公司治理等方面均取得突破性发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年，公司董事会本着切实向股东大会负责、积极维护股东利益的原则，

严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作，认真履行董事会的职责与义务，确保公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

2022年，公司独立董事严格遵守各项法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，促进公司规范运作、长远发展，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2022年，公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，秉承客观、公正、独立的原则，充分发挥监督审查作用，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬及2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》2023年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑玉芳、刘国勇回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案》

2023年度公司外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2023年度津贴为8.00万元整（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因无关联关系董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2023年5月4日召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《福建海通发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》及《福建海通发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2023年4月12日