海通发展：第四届董事会第十六次会议决议公告

福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于2025年2月18日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

公司2023年限制性股票激励计划首次授予中的1名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格；公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的4名激励对象及预留授予中2名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计53.072万股限制性股票进行回购注销，已获授但尚未行权的共计51.00万份股票期权进行注销。

关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

（二）审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提高公司运作效率，强化公司法人治理结构，推动公司高质量发展，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司长远战略规划和业务发展的实际需要对现有组织架构作出一定的优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及深入细化等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。本次综合授信额度的申请期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（五）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年3月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年2月19日