海通发展：第四届董事会第四十四次会议决议公告

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知,并于2026 年7 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会一致同意通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建海通发展股份有限公司2026 年半年度报告》及《福建海通发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的

评估报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建海通发展股份有限公司2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动方案的评 估报告》。

(三)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司对2026 年 半年度募集资金存放与实际使用情况做出了说明。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建海通发展股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日