圣晖集成：第二届董事会第十一次会议决议公告

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年2月1日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年2月8日