圣晖集成：第二届董事会第十九次会议决议公告

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年

月

日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事

名，实际出席

名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的议案》

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的公告》（公告编号：

2025-024）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年

月

日