圣晖集成：关于续聘会计师事务所的公告

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年3 月2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

首席合伙人:谭小青先生

人员信息:截至2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注 册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

财务情况:信永中和2024 年度业务收入为40.54 亿元(含统一经营),其中, 审计业务收入为25.87 亿元,证券业务收入为9.76 亿元。

客户情况:2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交 通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和 体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和 公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京 金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决本所就相应日期之后 曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中 级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决本所承担5%的连带 赔偿责任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民 法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决本所承担20%的连带赔 偿责任,金额为0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处 分1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、 监督管理措施21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:刘跃华先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始从事上市公司相关审计业务,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本 公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7 家。

拟签字注册会计师:王萍女士,2021 年获得中国注册会计师资质,2019 年 开始从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提 供审计服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。

信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。

(三)审计收费

公司2025 年度的审计费用103.77 万元,其中年报审计费用84.90 万元,内 控审计费用18.87 万元,上述费用系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所 需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日 收费标准确定,定价原则未发生重大变化。

2026 年度的审计服务费用尚未确定,公司将按照业务的责任轻重、繁简程 度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的 专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公 司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期 货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质 要求。公司本次续聘会计师事务所理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中

小股东利益的情形,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年3 月27 日,公司召开第三届董事会第五次会议,以7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,并同 意将本议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自 公司2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日