荣晟环保：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-032债券代码：113676 债券简称：荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,051,429 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.4749 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人,独立董事蔡明灯先生因工作原因未能出席本次
股东大会，委托独立董事黄科体先生代为出席本次股东大会，并代为宣读《2024年度独立董事述职报告（蔡明灯）》；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,685,134 | 99.7439 | 241,367 | 0.1687 | 124,928 | 0.0874 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,609,634 | 99.6911 | 328,567 | 0.2296 | 113,228 | 0.0793 |
3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,683,534 | 99.7428 | 240,767 | 0.1683 | 127,128 | 0.0889 |
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,690,334 | 99.7475 | 247,367 | 0.1729 | 113,728 | 0.0796 |
5、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,711,434 | 99.7623 | 251,767 | 0.1759 | 88,228 | 0.0618 |
6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,688,244 | 99.7461 | 345,657 | 0.2416 | 17,528 | 0.0123 |
7、议案名称：关于制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,697,224 | 99.7523 | 250,077 | 0.1748 | 104,128 | 0.0729 |
8、议案名称：关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,619,324 | 99.6979 | 259,577 | 0.1814 | 172,528 | 0.1207 |
9、议案名称：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,612,534 | 99.6931 | 323,567 | 0.2261 | 115,328 | 0.0808 |
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,620,434 | 99.6987 | 240,967 | 0.1684 | 190,028 | 0.1329 |
11、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 26,284,389 | 97.8476 | 377,847 | 1.4065 | 200,328 | 0.7459 |
12、议案名称：关于2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 142,479,054 | 99.5998 | 371,447 | 0.2596 | 200,928 | 0.1406 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 104,428,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 34,739,590 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,519,789 | 90.6467 | 345,657 | 8.9018 | 17,528 | 0.4515 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 537,521 | 75.4288 | 157,571 | 22.1115 | 17,528 | 2.4597 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,982,268 | 94.0673 | 188,086 | 5.9327 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 26,499,379 | 98.6479 | 345,657 | 1.2867 | 17,528 | 0.0654 |
| 7 | 关于制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案 | 26,508,359 | 98.6814 | 250,077 | 0.9309 | 104,128 | 0.3877 |
| 8 | 关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 26,430,459 | 98.3914 | 259,577 | 0.9663 | 172,528 | 0.6423 |
| 9 | 关于2024年度募 | 26,423,669 | 98.3661 | 323,567 | 1.2045 | 115,328 | 0.4294 |
| 集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | |||||||
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26,431,569 | 98.3955 | 240,967 | 0.8970 | 190,028 | 0.7075 |
| 11 | 关于2025年度董事薪酬的议案 | 26,284,389 | 97.8476 | 377,847 | 1.4065 | 200,328 | 0.7459 |
| 12 | 关于2025年度监事薪酬的议案 | 26,290,189 | 97.8692 | 371,447 | 1.3827 | 200,928 | 0.7481 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11，关联股东冯荣华、冯晟宇已回避该议案表决；
2、本次股东大会针对议案6、7、8、9、10、11、12进行了中小投资者单独计票；
3、本次股东大会听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：劳正中、金晶
2、 律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2025年4月19日