莎普爱思：第五届董事会第二十五次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2023年11月13日下午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次董事会已于2023年11月10日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十五次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十五次会议的通知期限，并于2023年11月13日下午召开第五届董事会第二十五次会议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年10月17日完成首次授予登记工作，公司总股本由

372,514,005股变更为379,061,625股，注册资本由372,514,005元变更为379,061,625元。公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2023年11月3日完成暂缓授予登记工作，公司总股本由379,061,625股变更为379,161,625股，注册资本由379,061,625元变更为379,161,625元。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定在股份登记完成后及时办理增加注册资本、修订《公司章程》及授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关政策法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-101）。修订后的《公司章程》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，中国证券监督管理委员会于2023年8月发布《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所于同月修订《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，根据上述有关规定，公司对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作细则》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2023年11月29日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-102）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2023年11月14日