莎普爱思：第六届监事会第一次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月15日下午以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次会议由半数以上监事推举许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

1、 审议通过《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案》。

经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会和于2024年4月16日召开的第四届职工代表大会第四次会议审议通过，由监事许晓森先生、陆霞女士和职工代表监事全莉女士共同组成公司第六届监事会。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年5月15日下午召开第六届监事会第一次会议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2、 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

选举许晓森先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2024年5月16日

第六届监事会主席简介如下：

许晓森先生，1997年出生，中国国籍，本科学籍；2020年10月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办助理，2023年5月至2023年8月任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事，2023年8月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会主席。