莎普爱思：第六届董事会第十五次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2026年5月6日下午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年5月6日以电子邮件、电话、 微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持,会议应 出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等 有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第十五次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决,同意豁免公司第六届董事会第十五次会议的通知期限,并 于2026年5月6日下午召开第六届董事会第十五次会议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于终止拟购买股权暨关联交易的议案》

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 拟终止购买上海勤礼实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2026-030)。关联董事林弘立先生回避表决。

(表决情况:同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日