兰石重装：第五届董事会第二十五次会议决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年1月17日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》

为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请2024 年度综合授信额度，共计1,009,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024年度金融机构综合授信的公告》（临2024-004）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司拟为子公司合计127,000.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临2024-005）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯回避表决。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。4．审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。5．审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-007）。特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年1月18日