兰石重装：2024年第二次临时股东大会资料

2024年第二次临时股东大会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二四年三月二十八日

目 录

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3会议议案关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ...... 4

兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年3月28日14点00分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东审议以下议案：

累计投票议案

1.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01《选举车生文为公司第五届董事会非独立董事》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

议案

兰州兰石重型装备股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐的车生文（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：非独立董事候选人简历

车生文：男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，正高级工程师。历任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，换热公司党总支书记、董事长、总经理，兰石重装副总经理等职务。现任兰石重装总经理兼换热公司董事长。