兰石重装：第五届董事会第二十七次会议决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年4月12日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1．审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选郭富永为公司第五届董事会战略委员会主任委员；补选车生文为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员；补选张凯为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）董事会战略委员会成员：郭富永（主任委员）、车生文、丑凌军、张凯、

吴峰、杜江；

（2）董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；

（3）董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、郭富永、车生文；

（4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、

张凯、杜江。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》同意聘任董事会秘书武锐锐兼任公司总法律顾问职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。3．审议通过《关于规范部分子公司董事会设置并推荐董监事人选的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。4．审议通过《关于审议2024年固定资产投资方案的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。5．审议通过《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、车生文回避表决。本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会审议通过。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的公告》（临2024-017）。特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2024年4月13日