兰石重装：第五届监事会第十九次会议决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年4月12日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

审议通过《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的公告》（临2024-017）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2024年4月13日