兰石重装：第五届董事会第三十二次会议决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2024年7月17日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年7月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名马宁为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（临2024-050）。

2. 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李剑冰为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。李剑冰经公司股东大会选举成为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（临2024-050）。

3. 审议通过了《关于制订<ESG治理架构建设方案>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于制订<ESG管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-051）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2024年7月18日