兰石重装：2024年第三次临时股东大会资料

2024年第三次临时股东大会资料

股票简称：兰石重装股票代码：603169

二〇二四年八月二日

目 录

2024年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3会议议案1. 关于补选第五届董事会独立董事的议案 .................................................................... 4

2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ................................................................ 5

兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年8月2日14点00分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东审议以下议案：

累计投票议案

1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

1.01《选举马宁为公司第五届董事会独立董事》。

2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

2.01《选举李剑冰为公司第五届董事会非独立董事》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年8月2日

附件：独立董事候选人简历

马宁：女，1986年9月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，毕业于云南财经大学经济学专业，兰州财经大学金融学硕士，重庆大学应用经济学博士。2015年11月至2018年3月任职于重庆大学管理科学与工程博士后流动站，2018年3月至今任职于兰州大学管理学院，现为兰州大学管理学院会计学副教授。2023年9月被甘肃省教育厅评为第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃省分赛区“优秀指导教师”。

马宁具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及公司《章程》的规定，不存在不得担任独立董事的情形。

议案二

兰州兰石重型装备股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意补选李剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年8月2日

附件：非独立董事候选人简历

李剑冰：男，汉族，1966年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，高级工程师，现任兰石集团纪委副书记，纪委监察专员办纪检监察一室主任。历任兰州轴承有限责任公司副总经理、党委委员，甘肃兰驼集团党委副书记、副总经理、党委书记，兰石重工有限公司党总支书记、工会主席，兰石集团规划发展部高级主管等职务。

李剑冰具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。