兰石重装：第五届董事会第三十八次会议决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2024年10月29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第三季度报告》（临2024-082）。

2. 审议通过《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临2024-083）。

3. 审议通过《关于对外投资设立熔盐储能公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立熔盐储能公司暨签订投资协议的公告》（临2024-084）。

4. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2024年10月30日