兰石重装：第六届董事会第十二次会议(临时)决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二 次会议(临时)于2026 年3 月27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召 开。会议通知于2026 年3 月20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭 富永主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1. 审议通过《关于募投项目之盘锦浩业EPC 项目继续延期的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分 募投项目延期的公告》(临2026-013)

2. 审议通过《关于2026 年度内部审计计划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日