宝立食品：第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：
603170证券简称：宝立食品公告编号：
2025-007
上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
审议该项议案同时还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计160,004,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。在满足中期分红前提条件的情况下，在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的公告》（公告编号：
2025-009）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认
2024年度薪酬执行情况的议案》本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对2024年度董事、高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认并审议通过了董事和高级管理人员2025年度薪酬方案。
关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十四）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十五）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》（公告编号：
2025-014）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，切实保护投资者合法权益，公司董事会同
意制定《舆情管理制度》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》公司将于2025年5月19日（星期一）14:30在上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2025年4月26日