宝立食品：第二届董事会第十八次会议决议公告

上海宝立食品科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八 次会议于2026 年8 月28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2026 年8 月18 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并同意将 该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份 有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50 元(含税),截至2026 年6 月30 日,公司总股本为 400,010,000 股,以此计算合计拟派发现金红利60,001,500 元(含税),占公司2026 年半年度归属于上市公司股东净利润(未经审计)的比例为46.70%。本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生 变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体 调整情况。

本次利润分配预案在公司2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并 在有效期内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于公司2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日