税友股份：第五届监事会第十六次会议决议公告

税友软件集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2023年8月2日以电子邮件方式送达，会议于2023年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2023年8月15日