税友股份：第六届董事会第二次会议决议公告

税友软件集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2024年2月18日以电子邮件方式送达，会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024年2月24日