福斯达：第三届监事会第八次会议决议公告

杭州福斯达深冷装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第八次会议通知已于2023年8月14日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2023年8月24日以现场表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-034）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

2023年8月25日