福斯达：第三届董事会第十一次会议决议公告

杭州福斯达深冷装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2023年12月8日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案中部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年12月29日，在公司二楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年12月14日