汇通集团:第二届监事会第九次会议决议公告

查股网  2025-03-07  汇通集团(603176)公司公告

汇通建设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知及文件于2025年3月1日通过专人送达的形式发出。

(三)本次监事会会议于2025年3月6日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审核,监事会认为:公司董事会根据2025年第一次临时股东

大会的授权,对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整,审议程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本激励计划首次授予人数由100人调整为98人,首次授予限制性股票数量由1,269.50万股调整为1,253.50万股,预留授予的限制性股票数量由230.50万股调整为

246.50万股。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过,本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会同意本激励计划首次授予部分激励对象名单,确定以2025年3月6日为首次授予日,向符合条件的98名激励对象授予限制性股票1,253.50万股,授予价格为2.26元/股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会2025年3月7日


附件:公告原文