汇通集团：关于不向下修正“汇通转债”转股价格的公告

债券代码:113665

债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于不向下修正“汇通转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

自2026 年7 月8 日至2026 年7 月28 日,汇通建设集团股份 有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的85%(即5.34 元/股)的情况,已触发“汇通转债” 转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本 次不向下修正“汇通转债”的转股价格,且在未来3 个月内(即2026 年7 月29 日至2026 年10 月28 日),如再次触发可转债的转股价格 向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2026 年 10 月29 日起重新计算),若再次触发“汇通转债”转股价格向下修 正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债” 转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2894 号)核准, 公司于2022 年12 月15 日向社会公开发行360 万张可转换公司债券,

每张面值100 元,发行总额36,000 万元,期限为发行之日起6 年, 即存续的起止时间为2022 年12 月15 日至2028 年12 月14 日。债券 的票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意,公司3.60 亿元可转换公司债券于2023 年1 月11 日起在上海证券交易所挂牌交 易,债券简称“汇通转债”,债券代码“113665”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建 设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约 定,“汇通转债”自2023 年6 月21 日起可转换为公司股份,初始转 股价格为8.23 元/股,最新转股价格为6.28 元/股。历次调整如下:

因公司实施了2022 年度利润分配,派发现金股利后,汇通转债 的转股价格由8.23 元/股调整为8.21 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月13 日开始生效。

因公司实施了2023 年度利润分配,派发现金股利后,汇通转债 的转股价格由8.21 元/股调整为8.19 元/股,调整后的转股价格自2024 年7 月4 日开始生效。

因公司实施了2025 年限制性股票激励计划首次授予事项,导致 总股本发生变化,公司可转债的转股价格由8.19 元/股调整为8.09 元 /股,调整后的转股价格于2025 年4 月14 日开始生效。

因公司实施了2024 年度利润分配,派发现金股利后,汇通转债 的转股价格由8.09 元/股调整为8.07 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月7 日开始生效。

因公司实施了2025 年限制性股票激励计划预留授予事项,导致 总股本发生变化,公司可转债的转股价格由8.07 元/股调整为8.06 元 /股,调整后的转股价格于2025 年9 月23 日开始生效。

因公司实施可转债转股价格向下修正程序,公司可转债的转股价 格由8.06 元/股向下修正为6.29 元/股,调整后的转股价格于2025 年 10 月14 日开始生效。

因公司实施了2025 年度利润分配,派发现金股利后,汇通转债 的转股价格由6.29 元/股调整为6.28 元/股,调整后的转股价格自2026 年6 月15 日开始生效。

二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85% 时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表 决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股 东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个

交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且同时不 得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即 转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2026 年7 月8 日至2026 年7 月28 日,公司股票价格已有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即5.34 元/股)的 情况,已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正转股价格的具体内容

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,为 维护公司及全体投资者的利益,公司于2026 年7 月28 日召开第三届 董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股 价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价 格。

且在未来3 个月内(即2026 年7 月29 日至2026 年10 月28 日), 如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 在此期间之后(从2026 年10 月29 日起重新计算),若再次触发“汇 通转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使“汇通转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日