德创环保：第五届董事会第十次会议决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次 会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议召开前10 天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电 话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事8 名,实到董事8 名,符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙 江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意,形成决议如下:

1、审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息 披露媒体刊登的《2026 年半年度报告》及摘要。

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日