圣龙股份：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-076

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年11月22日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后）为本公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》；

董事会同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略发展委员会：由罗力成、罗玉龙、余卓平组成，其中罗力成为召

集人；

董事会提名委员会：由余卓平、张文昌、陶胜文组成，其中余卓平为召集人；董事会审计委员会：由万伟军、陶胜文、杜道峰组成，其中万伟军为召集人；董事会薪酬与考核委员会：由陶胜文、万伟军、黄红亮组成，其中陶胜文为召集人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于张文昌先生具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张文昌先生（简历附后）为本公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致（相关人员简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》；

为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（相关人员简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：相关人员简历：

罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事，圣龙集团、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，埃美圣龙、圣龙智能监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理、圣龙新能源董事长、菁华智能董事、宁波市甬行充新能源科技有限公司董事等职。

罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任公司董事长、风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长；现任公司终身名誉董事长、董事，兼任圣龙集团、埃美圣龙、禹舜商贸、沃美环境执行董事兼总经理，沃弗圣龙、华纳圣龙董事长，圣龙德国经理，圣龙五湖、圣龙智能、圣龙智造、沃富圣龙执行董事，秦皇岛银行、菱化实业董事等职。

张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙（宁波）有限公司总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研新能源（宁波）有限公司董事长、宁波圣龙智能汽车系统有限公司经理等职。

张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。2015 年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

王萍女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任本公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。