圣龙股份：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下：

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书、同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。?

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2023年11月30日

附件：

张勇先生简历：

张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、董事会秘书。2015 年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

王萍女士简历：

王萍女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。