圣龙股份：第六届董事会第二次会议决议公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月15日以通讯方式送达全体董事。会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司出售资产暨转让孙公司股权的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023年12月23日