圣龙股份：第六届董事会第十四次会议决议公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月22 日向全体董事发送了以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议的通知,会议于 2026 年5 月29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长罗力成先生召集并主 持,应出席会议董事9 人,实际出席董事9 人。会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董 事认真审议,表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于拟对外投资、出售资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票、回避1 票。

关联董事余卓平回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议2026 年第二次会议事先审核通过,独立 董事陶胜文、万伟军表决通过《关于拟对外投资、出售资产暨关联交易的议案》 (独立董事余卓平回避表决),一致同意提交董事会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

董事会

2026 年5 月30 日