金牌厨柜：关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-016

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2023年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，公司预计2023年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司预计在2023年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注1：2022年度因分摊物业、租金费用等向宿迁德韬投资管理有限公司收取服务费28.17万元，因顾问咨询向厦门鲲鹭物联信息技术有限公司收取服务费6.58万元。

注2：上表所示的公司与Thai MegaCabco.,ltd的交易为2022年1-6月的交易额，2022年下半年Thai MegaCabco.,ltd成为公司全资子公司，双方交易已在公司合并报表中合并抵消。

注3：2022年1月公司向福人木业采购刨花板等板材的交易金额为93.08万元，2021年1月，公司对董事会进行换届选举，钱小瑜不再担任公司独立董事，自2022年2月起，公司不再将与福人木业的交易纳入关联交易范围。

以上关联交易为日常生产经营所需，同一控制下的各关联方合并计算的关联交易金额未达到《股票上市规则》规定的信息披露标准。

(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门鲲鹭物联信息技术有限公司

成立时间：2021年02月03日注册资本：3600万元住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室09单元

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（二）厦门建潘德韬科技产业发展有限公司

成立时间：2019年12月27日

注册资本：5000万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之一

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；办公服务；企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；商务秘书服务；社会经济咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（三）金电智科（厦门）科技有限公司

成立时间：2020年11月27日

注册资本：489.7959万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1003室01单元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；大数据服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；社会经济咨询服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务。与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（四）厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间：2003年1月5日注册资本：8,000万元住所：厦门市湖里区仙岳路1737号天地（厦门）建材家居广场东三区208单元经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械

销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（五）厦门微品致远信息技术有限公司

成立时间：2021年3月17日注册资本：300万元住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售。与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（六）中林集团江苏聚成木业有限公司

成立时间：2017年7月26日注册资本：20,000万元住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待

取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（七）德韬（北京）控股集团有限公司

成立时间：2015年7月23日注册资本：5,000万元住所：北京市西城区白广路4、6号8幢六层601经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；物业管理；销售代理；电子专用材料研发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（八）厦门卡萨意厨家居有限公司

成立时间：2013年08月28日注册资本：555万元住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1105单元

经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业。

（九）厦门市五百米电子商务有限公司

成立时间：2013年12月25日

注册资本：1,000万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号603单元

经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销

售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十）厦门市建潘集团有限公司

成立时间：2010年10月27日注册资本：7,800万元住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里5号624室经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

（十一）宿迁德韬投资管理有限公司

成立时间：2016年10月08日注册资本：1,000万元住所：泗阳经济开发区北京东路66号经营范围：投资管理；资产管理。与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购设备、原材料、物业服务，销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会2023年4月27日