皇马科技：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

浙江皇马科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月26 日以现 场和通讯相结合的方式召开了公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议。会 议由公司董事长王伟松先生召集主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《浙 江皇马科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股 计划》”)及《浙江皇马科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》(以下 简称“《管理办法》”)的规定。

本次会议共计48 名员工持股计划份额持有人出席会议,代表员工持股计划 份额4,059 万份(未包含预留份额738 万份),占公司2026 年员工持股计划已授 予总份额的100%。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2026 年员工持股计划管理办法的议案》

为了维护持有人合法权益,遵循公平、公正、公开的原则,公司根据《浙江 皇马科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计 划》”)及相关法律法规的规定,制订《浙江皇马科技股份有限公司2026 年员工 持股计划管理办法》。

表决结果:同意4059 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份;弃权0 份。

二、《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》

为确保公司2026 年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根 据《员工持股计划》及《管理办法》的相关规定,同意设立员工持股计划管理委 员会,作为2026 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权 利。2026 年员工持股计划管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1 人。

同意选举王马济世、赵兴军、陈铁钧3 名员工为公司2026 年员工持股计划 管理委员会委员,任期自第一次持有人会议通过之日起至2026 年员工持股计划 存续期满为止。

表决结果:同意4059 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份;弃权0 份。

三、《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计 划相关事宜的议案》

为了推进公司2026 年员工持股计划的顺利实施,同意授权2026 年员工持股 计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于下列事项:

1、监督员工持股计划的日常管理;

2、根据实际情况决定本次员工持股计划的变更、提前终止及存续期延长;

3、决定并管理员工持股计划利益的分配;

4、决定员工持股计划的减持安排;

5、决定员工持股计划剩余份额、被强制收回份额的归属

6、行使股东权利;

7、办理与本次员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果:同意4059 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份;弃权0 份。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日