嘉华股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2023年8月5日以通讯方式发出，会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年半年度报告》及《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年8月18日