嘉华股份：第七届董事会第二次会议决议公告

山东嘉华生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议的通知于2026 年8 月7 日以通讯方式发出,会议于2026 年8 月17 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名, 董事长王彦太先生主持了本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20 元(含 税)。截至2026 年6 月30 日,公司总股本164,550,000 股,以此计算合计拟派 发现金红利32,910,000.00 元(含税),占公司2026 年半年度归属于上市公司 股东净利润的比例58.07%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述利润分配方案在公司2025 年年度股东会授权范围内,无需提交公司股 东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日