建研院：第三届董事会第二十次会议决议公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月31日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司与中科苏州药物研究院、上海协鑫科创投资有限公司、永安行科技股份有限公司共同发起设立华维检测技术（苏州）有限公司（最终名称以工商设立核准的名称为准）。其中，公司以现金方式出资人民币5600万，占注册资本的70%。

详见公司公告（2023-041 关于投资设立控股子公司的公告）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。

详见公司公告（2023-042 关于投资设立全资子公司的公告）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会2023年9月1日