海容冷链：2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

青岛海容商用冷链股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）；每股转增比例：

以资本公积金转增股本每10股转增4股。

? 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润为270,814,330.17元，提取法定盈余公积金27,081,433.02元，加上上年度结转的未分配利润811,066,426.10元，减去2021年度利润分配金额73,353,498.90元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润为981,445,824.35元。经董事会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本276,053,456股，以此计算合计拟派发现金红利96,618,709.60元（含税），本年度公司现金分红占合并报表口径归属于上市公司股东净利润的33.06%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本276,053,456股，预计合计转增股本110,421,382股，本次转增

完成后，预计公司的总股本为386,474,838股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报诉求，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度

股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会2023年4月27日