亚邦股份：第六届监事会第十八次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第六届监事会第十八次会议通知于2024年3月16日以通讯方式发出，会议于2024年3月25日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

江苏亚邦染料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第七届监事会。公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东选举的监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，监事会审议通过张卫锋先生、王玉萍女士为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人(相关简历见附件1)。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举朱迪先生为公司第七届职工代表监事（相关简历见附件2），任期三年（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于职工代表监

事换届选举的公告》，编号：2024-005）。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2024年3月26日

附件1：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫锋先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日-2021年4月14日任亚邦股份财务总监，2021年4月15日至今担任公司监事。

2、王玉萍，女，1984年8月出生，本科学历。2005年7月至2008年4月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计； 2008年4月至2015年9月，天合光能有限公司，内审；2015年9月至2017年5月天合星元投资发展有限公司，财务合规；2017年6月至今在江苏亚邦染料股份有限公司，内审。2021年4月15日至今担任公司监事。

附件2：第七届监事会职工代表监事简历

朱迪，男，1983 年 3 月出生，本科学历。2011 年至 2017 年 9 月，常州凝晖实业有限公司工程部副部长；2017年10月-2021年12 月江苏亚邦医药物流中心有限公司综合管理部部长、常州亚邦物流市场有限公司总经理；2022年 1月至今任亚邦股份工程设备部部长，2023年8月11日至今担任公司职工监事。