亚邦股份：2024年第二次临时股东大会会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江

苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席3人；董事尹云、独立董事牟伟明因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司财务总监、董事会秘书洪兵先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

额三分之一的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所

律师：王青艳、李丹

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年6月29日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议