*ST网达：第五届董事会第十一次会议决议公告

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会 议于2026 年8 月17 日在公司会议室召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2026 年半年度报告及摘要》。

表决情况:同意9 名,反对0 名,弃权0 名。符合《公司法》的规定,议案 审议通过。

(二)审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《公司2026 年半年度募集资金存放和使用 情况专项报告》。

表决情况:同意9 名,反对0 名,弃权0 名。符合《公司法》的规定,议案 审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日