亚通精工：第二届董事会第八次会议决议公告

烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2024年2月29日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数5人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此议案出具了核查意见。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024年3月6日